— 服务内容
业务领域
01
反腐败合规: 起草合规政策、开展员工培训、建立举报热线通道以及制定交易对手审查规程。
02
反垄断合规: 评估价格串通、市场支配地位及不正当竞争风险。
03
制裁合规: 审查公司业务流程以符合国际监管机构（如 OFAC、欧盟）要求，规避二次制裁风险。
04
内部审计与调查: 在发现公司欺诈、侵占财产或违反规章制度时开展独立内部调查。
— 合规体系实施流程
Как проходит работа
01
现状评估（差距分析 / Gap Analysis）
梳理公司业务流程及内部规章制度，排查并识别潜在的法律风险薄弱环节。
02
起草合规管理政策
量身定制全套规章制度：包括《反腐败政策》、《职业道德准则》及《利益冲突管理规定》。
03
员工培训与监督机制启动
为管理层及员工提供合规培训，建立定期监控机制并向董事会汇报合规情况。
— 关于该业务领域
通过标准合规降低企业风险
哈萨克斯坦的现代企业面临着来自国内及国际合作框架下的严格监管要求。缺乏合规监管可能导致执照被吊销、巨额罚款、管理层面临刑事诉讼以及与外国投资者终止合作关系。我们致力于帮助企业构建高效的风险预防体系。
— 合规服务费用
透明价格
企业合规风险快速审计
5–7 个工作日
350 000 ₸ 起
基础反腐败文件包起草
10–15 个工作日
500 000 ₸ 起
一站式全包合规体系构建
2 至 4 个月
定制计价（120 万 ₸ 起）